MUNDO LIBERTARIO

Fuente: Noticias Candela El Ministerio Público (MP) solicitó en enero órdenes de aprehensión contra Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla de Simone, por defalco a la República a través de solicitudes de importación de mercancías de diversos rubros. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones en la sede el MP, en Caracas. Indicó que solicitarían sendas alertas rojas a Interpol, así como adelantar la extradición de ambos ciudadanos, que se encuentran en Estados Unidos, para que rindan cuentas ante la justicia venezolana. Esas personas están siendo procesadas en Estados Unidos por lavado de dinero, luego que presuntamente obtuvieron dólares en el mercado negro a través del intercambio de moneda venezolana. “Iniciamos una investigación por notitia criminis sobre los hechos que señalan a estos ciudadanos”, acotó el fiscal. Saab explicó que han determinado en el caso de Della Polla de Simone, socio de Hjalmar Gibelli, ...

viernes, noviembre 13, 2015 POR: EMILI J. BLASCO  Fuente: ABC - España Los dos jóvenes detenidos en Haití aseguraban poder blanquear dinero simplemente llamando a su primo Carlos Erick Malpica Flores, al frente de las cuentas de la petrolera estatalMaduro y su mujer llegan a la sede de la ONU en Ginebra - REUTERS Los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores que permanecen detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico –uno de ellos, Efraín Antonio Campo Flores, criado como un hijo por el presidente y su esposa– han involucrado a otro sobrino de la pareja presidencial en el negocio de la droga. Según fuentes próximas al caso, Campo Flores y Francisco Flores de Freites llegaron a asegurar a participantes en la operación de traslado de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos que el lavado de dinero podría hacerse a través de la petrolera estatal, PDVSA, para lo que bastaba con llamar a su primo Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de la compañía y...

viernes, julio 08, 2016 SEBASTIANA BARRÁEZ: Asesinato por control de los CLAP Por: Sebastiana Barráez Fuente: Reportero24 CALABOZO. Es la capital del municipio Miranda del estado Guárico. El pueblo recibió asombrado la noticia, que corrió como pólvora: “detuvieron a Omar, el hermano de la alcaldesa, y a cuatro policías municipales”. Pero más sorpresa causó saber que fue por el asesinato del ex diputado del PSUV al Consejo Legislativo, Ramón Enrique Barreto Andrade. El ex parlamentario y su esposa fueron asesinados de varios tiros. La alcaldesa Zobeida El Hinnaoui (PSUV) causó polémica hace un mes por un video donde ella aparece hablando de saqueos a negocios que vendan por encima del precio. En esta columna habíamos denunciado la anarquía del municipio. Las autoridades municipales vendieron a capricho terrenos del centro del pueblo, incluyendo unos de la Iglesia. La alcaldesa y 8 de los nueve concejales, que son dirigentes del PSUV, hace meses aprobaron un exagerado ...

sábado, junio 18, 2016 Fuente: PODEROPEDIA/Otras Koteich forma parte del grupo mafioso arabe del finado Nelson Hamzi que ha infiltrado las distintas instancias de poder en Venezuela. Ademas ella fue ficha importante en la fracasada gestión del recien fallecido ex gobernador de Nueva Esparta Alexis Navarro. Koteich es ahora designada Presidenta del Banco Agrícola de Venezuela, S.A (BAV), según Gaceta Oficial número 40.864 el 9 de marzo de 2016, en reemplazo de Yván Gil.  Koteich es arquitecta de profesión.  Yomana Koteich figura como vicepresidente con el 10% de las acciones de Corporación Tratevenca, C.A y dirige con el 40% de las acciones Equus Proyectos y Soluciones, C.A, empresa que tiene entre sus clientes a la Fundación Teresa Carreño, Pdval, Movilnet y el gobierno del Distrito Capital.  En el año 2006 Koteich se encargó de la presidencia de Venezolana de Turismo, S.A. (Venetur). También, presidió la Corporación Regional de Turismo de Nueva E...

martes, mayo 31, 2016 Por: Fernando Fernández H. Fuentes: VARIAS EXCLUSIVO.- Luis Germán Florido Barreto, cedula de identidad 9.611.245 nació el 16 de septiembre de 1966, es dirigente nacional del partido político de la Internacional Socialista “Voluntad Popular”. Florido es diputado a la Asamblea Nacional en representación del circuito 1 del estado Lara. Es licenciado en Administración con una maestría en Gerencia. El 24 de febrero de 2016 fue designado como diputado al Parlamento Latinoamericano. Luis Florido en la actualidad preside la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional y ha sido uno de los principales promotores de la agenda sobre la "crisis humanitaria" en Venezuela, asistiendo para su divulgación, a distintas reuniones y giras internacionales por Chile, Brasil, Uruguay entre otras. Recientemente, Florido ha sido objeto de duras críticas a través de las redes sociales, debido a sus ataq...

sábado, julio 02, 2016 Fuente: AvanceInformativoJR Omar El Hinnaoui Salah, confesó el doble crimen *** La alcaldesa de municipio Miranda del estado Guárico, Zobeida El Hinnaoui, quién recientemente dio a luz, fue llevada este jueves por funcionarios a la sede de la Sub Delegación Calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). No se sabe si para que rinda declaración sobre el caso, o en calidad de detenida El hermano de Zobeida El Hinnaoui, alcaldesa del municipio Francisco de Miranda (Calabozo) del estado Guárico, Omar El Hinnaoui Salah, confesó ante los investigadores de la Sub Delegación Calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que efectivamente él mandó a asesinar al ex diputado del Consejo Legislativo Ramón Enrique Barreto Andrade, y que su esposa Digni Díaz de Barreto, cayó porque casualmente andaba esa noche con él. Los sicarios la mataron a ella para no dejarla como testigo. ...

martes, junio 13, 2017 Por: Nelson Bocaranda Sardi Fuente: Runrunes Investigaciones desde 2016 sobre corrupción en distintos entes del estado y con nombres emblemáticos de la “robolución” llevadas a cabo por el Ministerio Público han sido desdeñadas por las autoridades de los diferentes entes involucrados por órdenes superiores desde el más alto nivel. Es así que las órdenes de aprehensión contra la exministra de Salud Eugenia Sader Castellanos y seis otros funcionarios (Teojeansix Molina Hernández, Luis Rodolfo Bracho, Adrián Merchán, Andrés E. Gualdrón Oropeza, Carlos Vásquez y Gerardo Briceño) directivos del SEFAR, Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, siguen pendientes tras descubrirse la enorme corrupción gracias a las irregularidades encontradas allí por el G/D Octavio Chacón Guzmán como director conjunto de la GM Abastecimiento Soberano y coordinador del Rubro Farmacéutico en los almacenes de medicamentos. 25 contenedores con medicamentos varios vencidos, ...

jueves, junio 19, 2014 POR: ROMULO VEROES Fuente: Frente Libertad La ex ministra de Salud, Eugenia Sader, fue imputada por el Ministerio Público de la presunta comisión de tres delitos: peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, dijo una fuente del sistema de justicia.  Sader fue ministra de Salud desde mayo de 2010 hasta abril de 2013 cuando fue removida por Nicolás Maduro.  La imputación a la ex ministra comenzó a las 10 am de este jueves y terminó pasadas las 4 pm en el edificio Villasmil, sede de la Fiscalía 53° Anticorrupción.  Sader durante su gestión se caracterizó por su notoria indolencia y cinismo en el trato de los asuntos inherentes a su cartera ministerial. La arrogancia y falta de humanidad demostrada por esta funcionaria en la gerencia de tan delicados asuntos, como lo son la salud del pueblo y el trato dado al personal de enfermería dependiente del Estado, le ganó el rechazo de incluso afectos al ...

sábado, junio 10, 2017 Fiscalía intensifica investigación sobre Naman Wakil, proveedor privilegiado del ex ministro de Alimentación Carlos Osorio Fuente: CuentasClarasDigital  Fuentes confiables de CuentasClarasDigital, señalan que la Fiscalía 11 a nivel nacional con competencia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados Capitales, envió un oficio esta semana a la Corporación de Abastecimeinto y Servicios Agrícolas La Casa, donde ratifica con carácter urgente la solicitud realizada en 2016 relativa al expediente MP-318350-2016. Se trata de la investigación abierta al proveedor Naman Wakil (en la gráfica) a raíz de denuncias sobre irregularidades en la importación de alimentos para organismos públicos. Naman Wakil – proveedor de alimentos del régimen durante varios años – fue acusado por Carlos Tablante y los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia de haber transferido pagos por casi 6 millones de dólares a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique M...

jueves, agosto 25, 2016 LE SALE ANTEJUICIO DE MÉRITO A JUAN CARLOS CALDERA POR LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (+SENTENCIA) Fuente: La IguanaTV El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció procedente el antejuicio de mérito al dirigente de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, quien respondió a la decisión renunciando a su curul en la Asamblea Nacional (AN), este mismo jueves. Asimismo, el TSJ declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por el ex diputado Caldera, determinó improcedente la petición de desaplicación del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal y ordenó notificar a la AN sobre la decisión, con el fin de que el Parlamento delibere sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado. Sin embargo, la renuncia de Caldera deja sin efecto el procedimiento que debió efectuar la AN. “Hoy anuncio que renuncio a mi cargo en la AN, no por rendirme, no nos vamos a dejar ganar. El Gobierno ya comenzó la campaña tengo el deber de dar un ...

viernes, abril 22, 2016 La buena vida de Herman Escarrá en el DobleTree Grand Hotel Biscayne Bay Miami Fuente: Dolar Noticias El abogado constitucionalista, Herman Escarrá, vive desde hace tres años en compañía de su esposa e hijas en el lujoso DobleTree Grand Hotel Biscayne Bay, Miami.  El hotel posee en su planta baja una hermosa peluquería amplia, instalada en dos locales comerciales, cuya propietaria es una de las hijas del abogado.  Escarrá se desayuna cómodamente en la pastelería del alojamiento y mientras disfruta de la comida, lee el periódico para informarse de la delicada situación de su país Venezuela, de la cual asegura lamentarse profundamente y ser un luchador de la democracia. Así lo conocen en el hotel, como un defensor de los derechos humanos de los venezolanos. Mientras el pueblo de Venezuela se encuentra en una de sus peores etapas a nivel económico, político y social, el conjunto de personas que conforman el oficialismo despilfa...

miércoles, agosto 16, 2017 Fuente: Seguros y Banca Rodolfo Clemente Marco Torres, parece ser hasta el momento el arquetipo del funcionario perfecto para el chavismo: Militar, eficiente -cumple con lo que se le ordena- y ostenta un bajo perfil pero es contundente cuando de defender a la revolución se trata. Marco Torres es uno de los pocos militares que participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 que todavía ocupan altos cargos en el gobierno nacional. Posee varios récords y peculiaridades en su haber, entre ellos, ser el primer militar en formar parte de la directiva del Banco Central de Venezuela (2014). Asimismo, se convirtió en el primer ministro desde 1996 en recibir un Voto de Censura por parte de la Asamblea Nacional. Este general de Brigada ha sido llamado 'superministro' por ostentar hasta tres cargos importantes de manera simultánea, entre los que se destacan director y presidente de varios bancos estadales – Venezuel...

miércoles, agosto 24, 2016 Ese fondo fue creado por Chávez y Kirchner en 2004; llegó a manejar con escasa transparencia US$ 2000 millones y ahora se dejará de usar Por: Hugo Alconada Mon Fuente: La Nación Fin de un ciclo. El Gobierno argentino decidió cerrar el fideicomiso bilateral que el kirchnerismo operó con Venezuela durante la última década, ante las sospechas crecientes de corrupción por cientos de millones de dólares, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. La decisión implica, en la práctica, una nueva señal de distanciamiento entre la Casa Rosada y el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, que ya registró cortocircuitos en el Mercosur y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El cierre del Fideicomiso Financiero Serie II (más conocido en Buenos Aires como Pdvsa II), que llegó a manejar unos US$ 2000 millones, quedó a cargo de las autoridades de Nación Fideicomisos que asumieron en diciembre, quienes ya comunicaron su decisión a los respons...

sábado, junio 18, 2016 Fuente: Poderopedia De profesión Ingeniero Civil, nace en Maracaibo, estado Zulia el 16 de noviembre de 1957. Es el actual secretario de Infraestructura del estado Aragua. Designado en enero de 2013 presidente de la antigua Constructora Regional de Aragua (Corasa) por el Gobernador Tareck El Aissami, quien está casado con su sobrina Riada Rudy Aamer Maaz CONSTRUARAGUA Creada bajo el gobierno de Tareck El Aissami en sustitución de la Constructora Regional de Aragua (CORASA), según Gaceta Oficial Ordinaria del estado Aragua Nro 2084 de fecha 18 de junio de 2013, entra en funcionamiento el 2 de Enero de 2014. Desde entonces es presidida por Adnan El Maaz. Tiene su sede en el Barrio Libertad, Calle el Samán Cruce con San José, detrás de Protección Civil.

domingo, junio 26, 2016 El hombre detrás de la represión en Venezuela: El general Fabio Zavarse Pabón Fuente: NTN24 Desde el 2014 está al frente del Comando Regional 5, es decir, el que controla la seguridad militar en el centro de Venezuela. Fabio Zavarse Pabón es un general de la Guardia Nacional Bolivariana y el responsable de la represión que está viviendo el país por parte de este cuerpo armado en cuanta manifestación callejera que se registre.  Nadie se salva de su fuerza. No importa edad, motivo de la protesta, cargo e inmunidad parlamentaria. Simplemente cumple la orden: “candelita que se prende, candelita que se apaga”, como lo decía Hugo Chávez. Por sus escudos han pasado los ancianos que piden pensiones, los periodistas que cubren una fuente, los diputados que se acercan hasta las instituciones públicas, el pueblo que clama comida, revocatorio, todos. Cuando estuvo fuera de Caracas, antes del 2010, era jefe nacional del Comando Nacional Ant...

miércoles, junio 29, 2016 Fuente: Sumarium EXCLUSIVA_ El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios empresarios extranjeros, aseguró que los directivos Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro Castellano, realizaban captaciones de depósitos en dólares, prohibido por el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera dominicana, además de sustraer dinero de las cuentas de ahorros de sus clientes La Fiscalía del Distrito Nacional en República Dominicana acusó formalmente a los directivos del quebrado Banco Peravia, a quienes tilda como responsables de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos. Entre los acusados se encuentra José Luis Santoro Castellano, quien se encuentra detenido en el Sebin y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sobre él hay una solicitud de extradición pasiva. Además están Lorenzo Alejandro Laviosa López, Nelson Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro, ...

jueves, septiembre 07, 2017 Empresario venezolano investigado por desfalco al Banco Peravia había sido designado cónsul de Panamá en Venezuela Fuente; Noticias Candela La Cancillería panameña inició un proceso para cesar a Omar Jesús Farías Luces como cónsul honorario de Panamá en La Guaira, Venezuela, según informó el diario panameño La Prensa. Farías es presidente de la empresa Seguros Constitución, intervenida en Panamá y que tiene cuentas pendientes por casi 17 millones de dólares. Había sido cónsul honorario en 2013, designado por el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Farías ha sido vinculado a varios casos de supuesto lavado de activos e investigado en países como Ecuador, República Dominicana y España.  Omar Farías fue detenido en 2016 en República Dominicana por desfalco al Banco Peravia.

lunes, agosto 08, 2016 Fuente: El Caribe El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para hoy el conocimiento de la coerción que el Ministerio Público solicitará en contra del empresario venezolano Omar José Farías Luces, por su presunta implicación en el caso del quebrado Banco Peravia. Farías Luces, quien se encuentra recluido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue aprehendido el pasado jueves en el aeropuerto de Punta Cana, momentos antes de abordar un vuelo que lo llevaría a la ciudad de Miami. Reza la acusación por el referido caso, que los acusados Omar Gustavo Farías Pacheco y su hijo, Omar Jesús Farías Luces, en su condición de presidente y vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, mantenían relaciones personales y comerciales fraudulentas con los acusados José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray. Los empresarios venezolanos habrían aprovechado sus relaciones “para hacer maniobr...

viernes, agosto 05, 2016 Fuente: SUMARIUM REDACCION_SUMARIUM Este viernes se conoció que fue arrestado Omar José Farías Luces cuando se disponía a salir desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en un avión privado.  La información la dio a conocer la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana en su página web. Farías fue uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia y es señalado de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos. La detención se realizó mediante una orden de arresto emitida por la jueza Solange Raquel Vásquez, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional. El empresario fue presidente de Seguros Constitución, quienes fueron intervenidos el año pasado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En octubre, la Superintendencia ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución luego de recibir quejas de asegurados y corredores con pólizas de ...

jueves, junio 30, 2016 Fuente: Reporte Confidencial EXCLUSIVO.- Este miércoles fue allanada la residencia de Zobeida El Hinnaoui, alcaldesa del municipio Francisco de Miranda en el estado Guárico, quien también fue detenida junto a su hermano Omar El Hinnaoui, director del ayuntamiento por investigaciones en torno al homicidio del exdiputado al Consejo Legislativo de Guárico Ramón Enrique Barreto Andrade, de 29 años de edad. En conjunto con estas dos personas, también fueron detenidos cuatro funcionarios de la policía municipal. como se recordará, en días pasado Barreto Andrade fue asesinado en la población de Calabozo cuando se trasladaba en una camioneta por la carretera nacional vía El Sombrero. Los presuntos responsables del asesinato se trasladaban en dos motos y lograron interceptar a Barreto Andrade. En el hecho también falleció Digni Díaz Benavente, de 31 años, quien acompañaba al funcionario regional. Esta no es la primera vez que la burgomaestre...

domingo, mayo 08, 2016 Fuente: Sumarium Empresario Omar Farías ya tenía dudosa reputación desde 2009, cuando era investigado por legitimación de capitales en la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA). Sin embargo, gracias a la filtración de documentos de Mossack Fonseca, se pudo descubrir que dentro de las 20 empresas que tiene registradas bajo Coporación OFL, abrió cuatro sociedades offshore en un archipiélago del Caribe, que además de ser un estupendo sitio para tomar vacaciones; también era perfecto para evadir impuestos y esconder propiedades. Según una investigación publicada en Runrunes , la vinculación de Farías con la firma data de 2007, desde que registró las empresas Win Enterprises Limited, Quinlan Services LTD y Albridge Marketing en Anguila Británica. A partir de allí daría inicio a consolidar y expandir su actividad empresarial durante los años del chavismo. En resumen: El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una ...

lunes, julio 18, 2016 POR: Manuel Isidro Molina Fuente: Pasando la Hoja - Rumbo al Fracaso EL GRUPO DERWICK TIENE EN NÓMINA a dos diputados a la Asamblea Nacional, al menos: “Rafael Guzmán (PJ) y Luis Florido (VP) cobran unos 25 mil dólares mensuales”. No sé si es cierto, pero difícilmente sea un invento premeditado. Espero pruebas o referencias más sólidas, mientras ambos parlamentarios opositores aclaran su relación con los “bolichicos” de Derwick, que expoliaron a la nación de forma tan burda e impune. · HENRY RAMOS ALLUP DEBE PRONUNCIARSE Y ACTUAR como presidente de la Asamblea Nacional sobre estas supuestas vinculaciones de los diputados Zambrano (AD), Guzmán (PJ) y Florido (VP), en bien de la preservación ética del Poder Legislativo que dirige; y particularmente, como dirigente del partido Acción Democrática, pues se sabe que Edgar Zambrano forma con él y el también diputado Luis Aquiles Moreno, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, el triunvirato que ...

lunes, marzo 07, 2016 Estalla en Venezuela el escándalo de los socios millonarios de Maduro y compañía POR DIEGO CALDENTEY La 'Operación Gorgojo' investiga los nexos de Carlos Osorio, exministro de Alimentación y figura clave de Maduro, con empresarios 'socialistas' del Régimen bolivariano. Uno de ellos posee en Miami un centro de cría de caballos, aviones y mansiones, con un patrimonio de millones de euros.  Estalla en Venezuela el escándalo de los 'socios' millonarios de Maduro y compañía El enésimo escándalo de corrupción sacude al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En enero pasado, el líder bolivariano sustituyó en su cargo al polémico ministro de Alimentación Carlos Osorio, una de las figuras emblemáticas del chavismo y funcionario clave de su posterior gestión. En su lugar, colocó al presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres. Detrás de esta decisión se esconde el último gran caso de administración turbia de fo...