MUNDO LIBERTARIO

Por:  Luis E. Croes H. Fuente: El Faro del Morro Redacción Investigativa Una nueva investigación forense explosiva ha destapado una compleja red de lavado de dinero operada desde el régimen venezolano que canalizó millones de euros hacia Europa utilizando empresas pantalla, abogados fiduciarios y una elaborada arquitectura financiera. El informe, firmado por el Dr. Salvador Pimentel Roja y basado en documentos judiciales, bancarios y reportes de inteligencia internacional, expone los vínculos directos entre altos funcionarios chavistas y operadores internacionales. El núcleo de la red: CLAP y PDVSA como motores del desfalco El esquema se apoyó principalmente en dos pilares del aparato estatal venezolano: el programa de alimentos CLAP y la petrolera estatal PDVSA. Contratos inflados o ficticios permitieron desviar fondos públicos destinados al suministro de comida subsidiada hacia cuentas en Bulgaria, Suiza, Liechtenstein, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Swiss Latam AG (posterior...

Por: Brandon Esparragoza Fuente: Caracol La medida cautelar también va dirigida contra la exesposa del actual ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla ordenó el embargo a las cuentas de Álex Saab y de su exesposa Cynthia Certain Ospina. El fallo obedece a una demanda que instauró una entidad bancaria contra dos empresas en las cuales el actual ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela figura como su representante. Medida cautelar “Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados SHATEX S.A; JACADI DE COLOMBIA S.A.; ALEX NAIM SAAB MORAN, y CYNTHIA EUGENIA CERTAIN OSPINA”, se lee en el auto del juzgado que conoció Caracol Radio. Además, se lee que la medida cautelar se limita en la suma máxima de 831 millones de pesos, “correspondientes al valor de liquidación de crédito”. “Limítese la medida cautelar en la suma de ochocientos...

Fuente: Reporte de la Economía Entre las múltiples aristas de la corrupción chavista, encontramos a Orlando Alfonso Contreras Saab, el empresario tachirense que recibió sobornos en favor de José Vielma Mora a cambio de obtener contratos de importación de alimentos relacionados con el CLAP, habiendo servido de intermediario entre el diputado y exgobernador de Táchira y el empresario colombiano —hoy día ministro de la dictadura de Nicolás Maduro— Alex Saab. (Fuente: Venezuela Politica. Publicado el 5 de Febrero 2025) Señalado el 11 de septiembre de 2023 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Contreras Saab pagó sobornos entre 2016 y 2019 en beneficio de Vielma Mora. Había sido arrestado en 2021 por vinculársele a lavado de dinero de operaciones irregulares con el CLAP y dirigente chavista. Orlando Alfonso Contreras Saab también ha sido señalado de operaciones irr...

Fuente> El Nacional David Macey pagó sobornos a Manny Recio, un exagente de la DEA, a cambio de obtener acceso a las investigaciones que rodeaban al empresario colombiano en Estados Unidos, donde se le acusaba de ser intermediario de Nicolás Maduro en una presunta red de lavado de dinero Foto: Gabriela Oraa / AFP David Macey, un abogado defensor de Miami, enfrenta acusaciones federales de orquestar una conspiración de soborno que involucró a exsupervisores de la Administración de Control de Drogas para filtrar información confidencial sobre el caso de Alex Saab, actual ministro de Industria y Producción Nacional de Nicolás Maduro, quien estuvo detenido en Estados Unidos. La agencia de noticias The Associated Press publicó que, según los fiscales federales, Macey pagó sobornos a Manny Recio, un exagente de la DEA que trabajó como investigador privado después de su retiro, a cambio de información sensible sobre las investigaciones que rodeaban al empresario colombiano. Esta informació...

Fuente: Reporte de la  Economía Incertidumbre en Monómeros: Alex Saab negocia con Jorge Luis Pacheco la venta de la empresa ante posible endurecimiento de sanciones estadounidenses En una carrera contrarreloj, la administración de Nicolás Maduro busca desprenderse de la productora de fertilizantes venezolana Monómeros S.A., ubicada en Barranquilla, Colombia. La empresa, que actualmente tiene un permiso especial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para operar hasta julio de 2025, podría enfrentar nuevas sanciones como parte del paquete de medidas que el gobierno de Joe Biden impuso tras la toma de posesión de Maduro. El Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela (CIIP), liderado por Álex Saab, designado en octubre de 2024 como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional por Maduro, está al frente de las negociaciones para la venta de Monómeros, cuyo precio inicial se ha establecido en 350 millones de dólares. Al...

Fuente: El  Tiempo En el paquete de recompensas y nuevas sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro que el gobierno Biden acaba de imponer, tras la posesión de facto del señalado dictador, no aparece aún el nombre de Monómeros S. A. Por eso, desde Caracas pisan el acelerador para venderla antes de que le caigan sanciones o de que el gobierno Petro dicte una medida adicional a las que ya tomó: un control preventivo de la Supersociedades y el mensaje que el propio Presidente le envió a Nicolás Maduro. “Me opongo integralmente a una privatización de Monómeros (…) Ya lo intentó insanamente el Dapre de Duque, ahora repite el ministro Saab”, aseguró el presidente Petro el 9 de noviembre en carta a Maduro. Ya la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa, había señalado, en 2023, que ante la posibilidad de que Colombia decidiera comprar Monómeros, filial de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), se debían hacer estudios técnicos y económicos. Pero EL TIEMPO investigó y estableció que Ca...