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Mostrando las entradas etiquetadas como FRAUDE

AMENAZA REGIONAL Venezuela: La narcotiranía de Nicolás Maduro en el banquillo

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Por: Redacción Diario Las Americas El desenlace en Venezuela aún es incierto: ¿negociación y transición democrática o mayor represión y consolidación del narco Estado? En el trabajo titulado "narcodictadura en el banquillo", se señala que Venezuela pasó a convertirse en epicentro de la inseguridad regional. Esto mediante redes criminales, tráfico de armas y rutas de narcotráfico que atraviesan Colombia, Brasil, Centroamérica y el Caribe y generando simultáneamente una crisis migratoria sin precedentes en América Latina, con más de 8 millones de venezolanos desplazados. Así lo señala el semanario La Razón, en su entrega de este domingo 20 de julio: Las sanciones internacionales, el aislamiento diplomático y la presión interna han debilitado parcialmente al régimen, pero Nicolás Maduro ha logrado sostenerse gracias al respaldo de actores como Rusia, Irán, China y a su alianza con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y el negocio ilegal del oro y del petróleo. El des...

Juan Carlos Molina, “El Español” que pasó de un intento de fraude en Venezuela a un negocio turbio en Colombia

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Fuente: Reporte de la Economía El ciudadano Juan Carlos Molina, conocido con el apodo de “El Español”, quien en 2014 fue denunciado por intento de fraude en Venezuela contra la compañía constructora Urbanizadora Cumaná, C.A. (URBANICA), propiedad del empresario Douglas Nassar; intento en el que Molina trató de despojar a Nassar de la propiedad de la compañía, vuelve a ser noticia. En esta oportunidad, de acuerdo con fuentes al tanto, se trata de un escándalo en Colombia que involucra a la empresa VENEMAR ENERGY GROUP SAS, dedicada a prestar servicios de exploración, producción y comercialización a la industria petrolera y gasífera en suelo neogranadino y representada por Juan Carlos Molina. El intento de despojo de la compañía al empresario Douglas Nassar se conoció en agosto de 2014, mientras Aristóbulo Istúriz se encontraba a cargo de la gobernación del estado Anzoátegui, y Francisco Solórzano, hijo del reportero gráfico y exdiputado del mismo nombre, fungía como asesor de la mencion...

COMO NICOLÁS MADURO LOGRÓ PONER DE RODILLAS A JOE BIDEN Y LOGRAR EL CANJE DE ALEX SAAB

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Fuente: Reporte de la Economía A pesar de los frecuentes barbarismos que dice en sus apariciones públicas y sus actuaciones propias, Mr. Bean, el mandatario venezolano ha demostrado una capacidad casi sobrenatural, que le permitió vencer a Biden, obligándolo a ceder a sus impensables pretensiones. La clave está en el empresario prófugo que embaucó por millones de dólares a la marina de Estados Unidos y extrajo secretos militares de incalculable valor, y quien se encuentra preso en la sede del SEBIN en el Helicoide. Conocido como “el gordo Leonard”, este multimillonario y excontratista militar fue extraditado como parte del intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, ejecutado con la mayor discreción a solicitud de la Casa Blanca. El empresario de origen malayo, cuyo nombre verdadero es Leonard Glenn Francis, fue el autor intelectual de un fraude de US$35 millones contra la Marina de EE. UU. Se había fugado de su detención domiciliaria en EE. UU. en 2022. Los otros di...

Escándalo de fraude y estafa alrededor de venezolanos José y Chamel Gaspard Morell salpica en California a Bossa Nova Robotics, excontratista de Walmart

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Por Valentina Gallegos Fuente: avefenixnoticias.com   Los venezolanos José y Chamel Gaspard Morell han construido un imperio plagado de acciones ilícitas, abusos y contradicciones. A lo largo de los años, estos individuos han sido señalados por cometer actos punibles, tanto en el ámbito familiar como en el comercial, lo que les ha llevado a acumular un historial lleno de manchas que parece no tener fin. Las acusaciones en su contra se remontan a varios años atrás, cuando diversas entidades bancarias de Venezuela, Brasil y Curazao los demandaron por obtener créditos que nunca pagaron. Los hermanos Gaspard Morell, lejos de asumir sus responsabilidades, optaron por el camino del impago, una conducta que se repetiría en el futuro y que se convirtió en un patrón en su forma de hacer negocios. Pero la historia de los Gaspard Morell no se limita a deudas bancarias. En la década de los 90, instalaron una serie de tiendas en Venezuela bajo el nombre de «Home Depot J Gaspard C.A.», una deno...