MUNDO LIBERTARIO

Por: Tono Calleja Flórez, Ángeles Vázquez,Cristina Gallardo Fuente:Cordoba La UCO descubre que el nombre de una directiva de una sociedad de la trama aparece en la operación 'Money Flight' de la Justicia de Estados Unidos contra el lavado de dinero de PDVSA La trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama / NACHO GARCÍA Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, los presuntos cabecillas de la trama que defraudó más de 367 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos hizo negocios con empresarios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculan con el saqueo de la petrolera venezolana PDVSA, según especifican diferentes informes del procedimiento, a los que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, los agentes señalan a la mercantil Nortlife SL, que fue constituida el 28 de febrero de 2019, y que administraba María Vanessa Rodríguez de Liébana Torres, quien está "vinculada a más de 100 sociedades como administradora". La UCO resalta en su ...

Fuente:Redes , El PITAZO Francisco Javier D’Agostino, cuñado del dirigente de oposición Henry Ramos Allup, ayudo al regimen de Nicolás Maduro para evadir las sanciones. “D’Agostino es´un operario en el sector petrolero de la economía venezolana y ha asistido materialmente, auspiciando, suministrando apoyo financiero, material o tecnológico de bienes y servicios para respaldar a Pdvsa”. ¿Pero quién es  Francisco D’Agostino? Más allá del nexo familiar con Henry Ramos Allup, no existe algún vínculo que lo relacione con alguna militancia política dentro de los partidos de oposición venezolana. D’Agostino, por el contrario, ha sido relacionado con empresas vinculadas al chavismo que han sido señaladas por corrupción, como la contratista del área eléctrica Derwick Associates, que se benefició de 12 contratos con el Gobierno chavista y ha sido responsable de la crisis eléctrica del país. Sin embargo, este señalamiento nunca ha sido reconocido por D’Agostino. En su perfil en la r...

Por Pilar Martínez Fuente: avefenixnoticias.com Desde abril de 2024, ha surgido en las redes sociales una información que señala a los venezolanos Francisco Convit y Daniel Uzcátegui como presuntos agentes, activos o pasados, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incerfiltrados en las altas esferas del poder político y económico de Venezuela. Esta información, inicialmente difundida e la red social X por el militar retirado y opositor venezolano exiliado en Estados Unidos, José Antonio Colina, afirma además que Convit habría entregado drones de manufactura rusa a la DGCIM para labores de contrainteligencia y operaciones militares. Convit es recordado por haber sido uno de los «bolichicos», quienes fueron señalados por obtener contratos ventajosos para la instalación de plantas de energía eléctrica, a raíz de la crisis energética que sufrió Venezuela en 2009. Estos contratos generaron ganancias millonarias a Convit y sus socios, aun cuando muchos de los equipos...

FUENTE.Venezuela News La justicia de Estados Unidos dictó sentencia contra Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, condenándolo a 30 meses de prisión por su papel en una amplia conspiración de lavado de dinero. El caso está relacionado con el desvío de 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal venezolana PDVSA.Yerno de Ledezma se declara culpable de corrupción: desvió 600 millones de PDVSA y  a bancos europeos Fernando Vuteff, de 53 años, fue arrestado en 2022 en Suiza debido a una orden judicial emitida por Estados Unidos mientras visitaba una caja de seguridad bancaria en Zúrich. La acusación formal fue presentada en un tribunal federal de Miami, señalándolo por su participación en corrupción, sobornos y obtención de ganancias ilícitas. Antecedentes del caso El proceso judicial contra Fernando Vuteff comenzó en 2018,cuando fue detenido en España en la operación conocida como «Carabela». Durante esta investigación, se descubrió su participación en la estructura de bl...

Fuente: El Publique Joao Mendes Pedro (der.), su esposa (cen.) e hijos. El abogado y criminólogo venezolano, Salvador Pimentel Rojas, experto en Derechos Humanos y Legitimación de Capitales, presentará denuncias formales ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y la Fiscalía General de Portugal contra el ciudadano portugués Joao Mendes Pedro. Las acusaciones se centran en la presunta participación de Mendes Pedro en una serie de delitos contra el patrimonio público venezolano, incluyendo su supuesta implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y su papel en la gestión de operaciones financieras destinadas al lavado de capitales del Estado venezolano en España, Portugal y otros países. Según Pimentel, Mendes Pedro habría utilizado diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Venezolano de Crédito, así como instituciones financieras internacionales y plataformas NeoBank o Fintech, para facilitar estas operaciones ilícitas. La denuncia busca que las autoridades investig...

Por: Rómulo Veroes Fuente: Frente Libertario Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es un ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, nacido el 11 de junio de 1967 y portador de la cédula de identidad numero 7.830.467. Villalobos ingresó a la empresa estatal ENELVEN (Zulia) a finales de los años 90s, en un cargo de rango medio y mediocre desempeño. En el 2000, Villalobos se insertó en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como especialista en láminas de Power Point, para después trepar al cargo de director general de Energía y presidente de CADAFE durante la gestión de Alvaro Silva Calderón (2001-2002), cargo donde forjaría su fortuna, medrando en la llamada Revolución Energética del Siglo XXI bajo la protección del seudo periodista José Vicente Rangel y en colusión con Rafael Ramírez y Javier Alvarado. Durante la gestión de Rafael Ramírez en el Ministerio de Minas y en PDVSA (2002-2013), Villalobos pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se encargó...

Viernes, mayo 27, 2016 POR: SUSANA CAMPO Fuente: Noticias.lainformacion.com Al calor de la revolución bolivariana surgió una élite de poder y de magnates a la que se denominó 'boliburguesía'. El concepto lleva usándose casi una década y se refiere a los grupos ayudaron a Hugo Chávez a superar los paros cívicos y petroleros de 2002 y 2003. Con Maduro no han dejado de vivir como reyes. El Parlamento venezolano -de mayoría opositora- investiga 89 presuntos casos de corrupción por 69.000 millones de dólares que involucran a funcionarios y exmiembros del actual gobierno, informó este jueves el diputado Freddy Guevara. La oposición venezolana ha señalado a varios funcionarios en varios delitos relacionados con evasión fiscal, malversación de fondos, sobornos y lavado de dinero. Entre los altos funcionarios mencionados se encuentran José David Cabello, Rafael Ramírez, Carlos Osorio o Erick Malpica Flores, considerado el sobrino preferido de la primera comb...

viernes, octubre 27, 2017 Fuente: Swissinfo Venezuela designó el viernes como ministro de Economía al jefe de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa, sancionado por Estados Unidos junto a otros funcionarios del país. En julio, Washington aplicó sanciones a 13 funcionarios venezolanos de alto rango, entre ellos Zerpa, que prohíben a empresas estadounidenses tratar con estas personas. Según fuentes financieras, las sanciones que pesan sobre Zerpa están disuadiendo a algunas firmas de hacer negocios con la estatal petrolera, ya que muchas de las transacciones están vinculadas al departamento que él dirige. El presidente Nicolás Maduro hizo el nombramiento a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial que circuló el viernes. No quedó claro de inmediato si el nuevo ministro seguirá cumpliendo funciones en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Zerpa, quien fue designado en calidad de encargado, lo que quiere decir que podría ocupar el cargo sólo te...

martes, marzo 22, 2016 Fuente: Sumarium Contratistas relacionados con el caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl, que se hundió el pasado 13 de abril en 2010 en aguas venezolanas, están siendo investigados en Houston por vínculos con el empresario detenido en EE UU por sobornos a Pdvsa, Roberto Rincón. “Investigan en Houston a contratistas del caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl, por vínculos con Roberto Rincón”, reveló el periodista Casto Ocando. La gabarra Costa Afuera Aban Pearl, propiedad de la empresa Aban Offshore Co., se hundió el 13 de abril de 2010 en aguas venezolanas, fue alquilada en 2008 a Pdvsa por un lapso de cinco años. Dicho alquiler fue en 2008 fue transado con la empresa Petro Marine Energy Services LTD, registrada en Singapore. Aban Offshore dijo haber recibido una remuneración de USD 358.000 por día por el alquiler, reseñó Gustavo Coronel en un artículo publicado en 2012 sobre ese caso. Casto Ocando@cocando Invest...

jueves, junio 16, 2016 Fuente: Economia Hoy En_EXCLUSIVA.- El empresario venezolano Roberto Rincón se ha declarado culpable ante las autoridades de Estados Unidos por su participación en una trama corrupta para obtener contratos con la firma estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según ha informado el Departamento de Justicia norteamericano. Rincón, que llegó a presidir la empresa Tradequip Services & Marine - con sede en Texas- fue detenido en diciembre de 2015 junto al también empresario Abraham Jose Shiera Bastidas. Ambos habrían participado en una trama de sobornos que habría movido 1,000 millones de dólares. Rincón, de 55 años, ha reconocido ante un tribunal federal de Houston dos cargos, entre los que se incluye la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Shiera ya admitió en marzo los cargos que se le imputaban, mientras que otros cuatro acusados, entre ellos tres antiguos directivos de PDVSA, también han reconocido los hechos.

jueves, enero 25, 2018 Fuente: EFE El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció hoy que en los próximos días se librará una orden de captura internacional contra el exministro de Petróleo y exjefe de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por lavado de dinero y otros delitos. "Sin llorantina ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales (lavado de dinero) y asociación", dijo Saab en rueda de prensa. El fiscal que ya había iniciado una investigación a Ramírez durante el segundo semestre del año pasado, indicó hoy que el exministro está señalado "por todo" como "uno de los principales desfalcadores y responsable de la quiebra corrupta de PDVSA".

miércoles, marzo 07, 2018 Fuente: Dinero INVESTIGACIÓN En el caso de Eulogio Del Pino, se le imputarán por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, asociación, uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera. Mientras que a Martínez, le imputará los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de los exministros de Petróleo y expresidentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino y Nelson Martínez, por presuntamente incurrir en hechos de corrupción dentro de la industria de los hidrocarburos en el país. Saab ofreció esta información durante una rueda de prensa efectuada este jueves 30 de noviembre en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, donde refirió que los exfun...

miércoles, marzo 07, 2018 Por: Marienne Martínez Fuente: Runrunes  Ordenan captura de ex directivo de Pdvsa que se fugó El Tribunal Supremo de Justicia informó este sábado, 3 de marzo, que se libró una orden de captura contra el ex director ejecutivo de Exploración y Producción de Pdvsa Occidente, José Luis Parada, quien cumplía arresto domiciliario tras ser acusado por peculado doloso propio en grado de continuidad. El funcionario había sido detenido el 2 de febrero de 2015 y desde entonces cumplió su tiempo en la cárcel dentro de su casa por motivos de salud. Pero año y medio después de su captura, comenzaron a ventilarse rumores sobre una presunta huida de su residencia. De la fuga de Parada – uno de los hombres cercanos al ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez – se habló en octubre de 2016, cuando el diario zuliano Versión Final lo reportó, según Poderopedia . Para ese momento se indicó que se habría ido a Canadá. Otras inform...