MUNDO LIBERTARIO

Por: Redacción Diario Las Americas El desenlace en Venezuela aún es incierto: ¿negociación y transición democrática o mayor represión y consolidación del narco Estado? En el trabajo titulado "narcodictadura en el banquillo", se señala que Venezuela pasó a convertirse en epicentro de la inseguridad regional. Esto mediante redes criminales, tráfico de armas y rutas de narcotráfico que atraviesan Colombia, Brasil, Centroamérica y el Caribe y generando simultáneamente una crisis migratoria sin precedentes en América Latina, con más de 8 millones de venezolanos desplazados. Así lo señala el semanario La Razón, en su entrega de este domingo 20 de julio: Las sanciones internacionales, el aislamiento diplomático y la presión interna han debilitado parcialmente al régimen, pero Nicolás Maduro ha logrado sostenerse gracias al respaldo de actores como Rusia, Irán, China y a su alianza con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y el negocio ilegal del oro y del petróleo. El des...

Por:Hassan Mahmoudi Fuente: Eurasia Review Foto de archivo de miembros de Hezbolá. Crédito de la foto: Agencia de Noticias Fars. Irlanda ha sido testigo de la mayor incautación de drogas de su historia, con implicaciones internacionales que apuntan directamente a Hezbolá y al régimen iraní . Si bien los informes preliminares surgieron hace casi dos años, el conocido sitio web irlandés de noticias políticas, The Journal, ha revelado recientemente nuevos y extensos detalles sobre el caso, revelando una compleja red de cooperación criminal global. Detalles de la incautación de drogas y el operativo En septiembre de 2023 , una operación coordinada por la policía irlandesa, funcionarios de aduanas y fuerzas de defensa resultó en la incautación de 2250 kilogramos de cocaína con un valor aproximado de 157 millones de euros. Esta operación se registró oficialmente como la mayor incautación de narcóticos en la historia de Irlanda. El cargamento llegó a través del carguero MV Matthew , adqui...

Mercedes Serraller | Joaquín Hernández Rader-España Fuente: Voz Populi La Fiscalía incluye en la causa a Danilo Diazgranados; su defensa alega que es un empresario modélico y que no hizo negocios con el resto de investigados Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) - EUROPA PRESS La Fiscalía Anticorrupción investiga al empresario venezolano Danilo Diazgranados en la causa por el presunto blanqueo alrededor del rescate que la aerolínea Plus Ultra recibió del Gobierno de España por 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021. Este financiero venezolano se suma a los empresarios peruanos Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter, y a un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, también bajo escrutinio en un procedimiento que tiene su origen en actuaciones de las Fiscalías de Ginebra y París. La organización, según el Ministerio Público, tendría entre sus clientes al exministro chavista Nervis Villalobos. En la trama que ...

Fuente: Infolaft Resultados reunión plenaria del GAFI en febrero de 2025. Imagen Freepik El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos obligados. Pocos han sido los avances sustanciales que ha tenido Venezuela para enfrentar el LA/FT, luego de su reseña en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a mediados del año anterior. Según el más reciente reporte de novedades, publicado por el GAFI luego de su primera reunión plenaria de 2025 –llevada a cabo entre el 19 y 21 de febrero– el país persiste en varias problemáticas estructurales. Dentro de los hallazgos del GAFI se destaca que Venezuela tiene mucho por hacer para fortalecer su comprensión de los riesgos de LA/FT y para asegurar que toda la gama de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas APNFD estén sujetas a medidas ALD/CFT y supervisión basada en riesgos. También debe...

Fuente: EFE El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, acusó al régimen de Nicolás Maduro de estar involucrada en "narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y otras actividades nefastas". Las acusaciones fueron formuladas por el jefe militar durante una declaración este jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, donde también afirmó que Venezuela "ejemplifica los efectos y consecuencias devastadores de un régimen autoritario". Durante su comparecencia, Holsey afirmó que los representantes de Maduro "abrazan cada vez más el narcotráfico y otras actividades ilícitas para su enriquecimiento personal, mientras el pueblo venezolano sufre". "Bajo Maduro, Venezuela se ha convertido en un importante centro de tráfico de cocaína y armas", expresó el comandante, quien tachó de "fraudulenta" la controvertida reelección del chavista en los c...

Fuente: Voz Populi Nervis Villalobos sería uno de los presuntos clientes de la supuesta trama de blanqueo, según Anticorrupción Nervis Villalobos en una imagen de archivo. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Nervis Villalobos es uno de los presuntos clientes de la red de supuesto blanqueo de capitales alrededor del rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la compañía el 9 de marzo de 2021. La Audiencia Nacional señala que el exministro chavista aparece en la denuncia del Ministerio Público como "uno de los presuntos clientes que se sirven de los servicios de esta organización" y recuerda que figura como investigado en dos procedimientos que se siguen ante la misma instancia judicial. Viceministro de Energía Eléctrica durante la Presidencia de Hugo Chávez, se han seguidos causas contra Villalobos en Texas y Andorra, entre otras, y ha sido detenido en España en 2017 y 2018. El pasado 28 de noviembre compareció en el Congreso en la Com...

Fuente: VozPopuli Piden cooperación a Anticorrupción frente a una presunta red de blanqueo de fondos venezolanos que vinculan con la aerolínea rescatada por España Avión de Plus Ultra. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia y la Fiscalía de Ginebra han requerido la colaboración de su homóloga española, la Fiscalía Anticorrupción, para avanzar en la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales que involucraría a Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno de España durante la pandemia con 53 millones de euros, según se desprende de documentación judicial cotejada por este medio. A preguntas de Vozpópuli, desde la compañía aseguran no haber recibido ninguna notificación al respecto de esta investigación, al tiempo que desde las autoridades judiciales involucradas no se han hecho comentarios oficiales. De la documentación cotejada por este periódico se desprende que las Fiscalías de Francia y Ginebra han iniciado una investigación alrededor de una presunta tram...

Por: Javier Salinas Fuente; La Bandera La empresa habría realizado transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a una supuesta red de blanqueo de capitales Los problemas crecen y este Gobierno está inmerso en ellos, uno tras otros. Algo olía mal desde el principio y lo confirma la Fiscalía Anticorrupción. Cree que hay indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en marzo de 2021 como parte del rescate aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez. Según el Ministerio Público, la empresa habría realizado transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a una supuesta red de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Francia y Suiza. Las sospechas de Anticorrupción se basan en información recopilada a través de cooperación internacional con las autoridades de Francia y Suiza, que investigaban una organización delictiva que habría lavado una elevada cantidad de dinero procedente de fondos públic...

Fuente: AlbertoNews La justicia sigue estrechando el cerco sobre la red criminal liderada por José Youssef Boutros. Adriana Mata, corredora inmobiliaria y pieza clave en las operaciones fraudulentas de la organización, fue aprehendida el día de ayer lunes 02 de diciembre de 2024, puesta a la orden de los tribunales y el juez de la causa ordenó su reclusión preventiva en el Instituto de Orientación Femenina (INOF) en Caracas. Las autoridades la vinculan con múltiples estafas millonarias, blanqueo de capitales y asociación para delinquir, delitos que se enmarcan en el escandaloso caso que ha sacudido el mercado inmobiliario y que acarrea múltiples víctimas en Caracas y en toda Venezuela, a quienes les quitaron dinero por un rendimiento que nunca existió, o los despojaron de sus bienes inmuebles con la promesa de venderlos por precios más elevados con rendimientos fuera de mercado. Mata, es señalada como la estratega inmobiliaria del grupo. El Ministerio Público confirmó que Mata operaba ...