MUNDO LIBERTARIO

Por:  Luis E. Croes H. Fuente: El Faro del Morro Redacción Investigativa Una nueva investigación forense explosiva ha destapado una compleja red de lavado de dinero operada desde el régimen venezolano que canalizó millones de euros hacia Europa utilizando empresas pantalla, abogados fiduciarios y una elaborada arquitectura financiera. El informe, firmado por el Dr. Salvador Pimentel Roja y basado en documentos judiciales, bancarios y reportes de inteligencia internacional, expone los vínculos directos entre altos funcionarios chavistas y operadores internacionales. El núcleo de la red: CLAP y PDVSA como motores del desfalco El esquema se apoyó principalmente en dos pilares del aparato estatal venezolano: el programa de alimentos CLAP y la petrolera estatal PDVSA. Contratos inflados o ficticios permitieron desviar fondos públicos destinados al suministro de comida subsidiada hacia cuentas en Bulgaria, Suiza, Liechtenstein, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Swiss Latam AG (posterior...

Fuente: Reporte de la Economía Entre las múltiples aristas de la corrupción chavista, encontramos a Orlando Alfonso Contreras Saab, el empresario tachirense que recibió sobornos en favor de José Vielma Mora a cambio de obtener contratos de importación de alimentos relacionados con el CLAP, habiendo servido de intermediario entre el diputado y exgobernador de Táchira y el empresario colombiano —hoy día ministro de la dictadura de Nicolás Maduro— Alex Saab. (Fuente: Venezuela Politica. Publicado el 5 de Febrero 2025) Señalado el 11 de septiembre de 2023 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Contreras Saab pagó sobornos entre 2016 y 2019 en beneficio de Vielma Mora. Había sido arrestado en 2021 por vinculársele a lavado de dinero de operaciones irregulares con el CLAP y dirigente chavista. Orlando Alfonso Contreras Saab también ha sido señalado de operaciones irr...

Fuente: VozPopuli Piden cooperación a Anticorrupción frente a una presunta red de blanqueo de fondos venezolanos que vinculan con la aerolínea rescatada por España Avión de Plus Ultra. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia y la Fiscalía de Ginebra han requerido la colaboración de su homóloga española, la Fiscalía Anticorrupción, para avanzar en la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales que involucraría a Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno de España durante la pandemia con 53 millones de euros, según se desprende de documentación judicial cotejada por este medio. A preguntas de Vozpópuli, desde la compañía aseguran no haber recibido ninguna notificación al respecto de esta investigación, al tiempo que desde las autoridades judiciales involucradas no se han hecho comentarios oficiales. De la documentación cotejada por este periódico se desprende que las Fiscalías de Francia y Ginebra han iniciado una investigación alrededor de una presunta tram...