MUNDO LIBERTARIO

Por: Luis Martínez  Fuente: Noticiero Digital Un banco internacional con sede en Puerto Rico fue demandado por fraude debido a un supuesto plan que, según los abogados, provocó la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, lo que afectó a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros lugares. Uno de los propietarios de Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, fue notificado esta semana de la demanda presentada el 6 de febrero en un tribunal federal del sur de Florida. Los abogados dijeron el martes que esperan notificar al otro copropietario, Tomás Niembro Concha, en los próximos días. “Hay depositantes que tienen allí los ahorros de toda su vida, y depositantes que tienen dinero para diálisis, y no pueden pagarlo porque el dinero se acabó”, dijo Marta Colomar García, abogada del bufete internacional Díaz Reus con sede en Miami que presentó la demanda en nombre de Driven, el fideicomisario con sede en Puerto Rico que supervisa la liquidación del banc...

Por: Fernando Fernández H. Fuente: Frente Libertad Lorenzo Alejandro Laviosa López nacio en Maracay, estado Aragua el 30 de junio de 1977, Laviosa es un ciudadano venezolano/estadounidense vinculado al sector financiero, tiene dos hijos con su esposa, Maria Laviosa, quien vive en Doral, Florida. Alejandro Laviosa jamás culmino estudios universitarios Según informaciones en wikipedia, Laviosa fue abandonado por sus padres a una edad temprana, lo que lo llevó a emigrar a los Estados Unidos, donde obtuvo en 2007, permiso de residencia y ciudadanía estadounidense en 2013. Laviosa fue acusado en República Dominicana por supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito del Banco Peravia por más de 30 millones de dólares estadounidenses durante el periodo de 2011 y 2014. Según la Fiscalía de República Dominicana, los imputados en el caso Peravia han confesado en diferentes interrogatorios que Laviosa López viajaba de manera frecuente a la República Dominicana y los direct...

Por: Javier Mayorca Fuente: Runrunes En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos: José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Alejandro Laviosa López, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del...

Por: Fernando Fernández H. Fuente: Frente Libertad Lorenzo Alejandro Laviosa López nacio en Maracay, estado Aragua el  30 de junio de 1977, Laviosa es un ciudadano venezolano/estadounidense vinculado al sector financiero, tiene dos hijos con su esposa, Maria Laviosa, quien vive en Doral, Florida. Alejandro Laviosa jamás culmino estudios universitarios Según informaciones en wikipedia, Laviosa fue abandonado por sus padres a una edad temprana, lo que lo llevó a emigrar a los Estados Unidos, donde obtuvo en 2007, permiso de residencia y ciudadanía estadounidense en 2013.  Laviosa fue acusado en República Dominicana por supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito del Banco Peravia por más de 30 millones de dólares estadounidenses durante el periodo de 2011 y 2014.  Según la Fiscalía de República Dominicana, los imputados en el caso Peravia han confesado en diferentes interrogatorios que Laviosa López viajaba de manera frecuente a la República Dominic...

miércoles, junio 29, 2016 Fuente: Sumarium EXCLUSIVA_ El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios empresarios extranjeros, aseguró que los directivos Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro Castellano, realizaban captaciones de depósitos en dólares, prohibido por el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera dominicana, además de sustraer dinero de las cuentas de ahorros de sus clientes La Fiscalía del Distrito Nacional en República Dominicana acusó formalmente a los directivos del quebrado Banco Peravia, a quienes tilda como responsables de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos. Entre los acusados se encuentra José Luis Santoro Castellano, quien se encuentra detenido en el Sebin y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sobre él hay una solicitud de extradición pasiva. Además están Lorenzo Alejandro Laviosa López, Nelson Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro, ...

lunes, agosto 08, 2016 Fuente: El Caribe El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para hoy el conocimiento de la coerción que el Ministerio Público solicitará en contra del empresario venezolano Omar José Farías Luces, por su presunta implicación en el caso del quebrado Banco Peravia. Farías Luces, quien se encuentra recluido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue aprehendido el pasado jueves en el aeropuerto de Punta Cana, momentos antes de abordar un vuelo que lo llevaría a la ciudad de Miami. Reza la acusación por el referido caso, que los acusados Omar Gustavo Farías Pacheco y su hijo, Omar Jesús Farías Luces, en su condición de presidente y vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, mantenían relaciones personales y comerciales fraudulentas con los acusados José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray. Los empresarios venezolanos habrían aprovechado sus relaciones “para hacer maniobr...

viernes, agosto 05, 2016 Fuente: SUMARIUM REDACCION_SUMARIUM Este viernes se conoció que fue arrestado Omar José Farías Luces cuando se disponía a salir desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en un avión privado.  La información la dio a conocer la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana en su página web. Farías fue uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia y es señalado de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos. La detención se realizó mediante una orden de arresto emitida por la jueza Solange Raquel Vásquez, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional. El empresario fue presidente de Seguros Constitución, quienes fueron intervenidos el año pasado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En octubre, la Superintendencia ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución luego de recibir quejas de asegurados y corredores con pólizas de ...

Por: Rómulo Veroes Fuente: Frente Libertad  Máximo Nicola Gerardo Bartilomo Benítez es un ingeniero en telecomunicaciones, nacido en Caracas el 6 de mayo de 1987, portador del pasaporte # 043114070 y cédula de identidad # 18.538.017.  Máximo es hijo del General de División Máximo Devis Bartilomo Pellegrino quién está a cargo de la Dirección de Tecnología de la información de la Guardia Nacional Bolivariana.  Sobre Máximo pesa una orden de captura internacional de la Interpol por haber supuestamente participado en un complejo y sofisticado esquema financiero para legitimación de capitales en el Banco Peravia de la República Dominicana, cuyos directivos eran los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, y en donde cientos de dominicanos fueron estafados, perdiendo todos sus haberes depositados en dicho banco.  Aseguran personas cercanas al círculo familiar de los Bartilomo, que el joven actuó como testaferro de su padre en la com...